Compliance Analyst at Banco Credibom SA

Descrição da Função:

Últimas informações de emprego de Banco Credibom SA para o cargo de Compliance Analyst. If the Compliance Analyst vaga em Portugal corresponde às suas qualificações, submeta a sua candidatura ou CV atualizado diretamente através do portal Jobkos.

Tenha em atenção que candidatar-se a um emprego exige o cumprimento de requisitos da empresa. Esperamos que a oportunidade em Banco Credibom SA para o cargo de Compliance Analyst abaixo seja adequada ao seu perfil.

O Banco Credibom, SA é detido a 100% por um dos maiores grupos bancários europeus, o Grupo Crédit Agricole e está presente em Portugal desde 1995. Atua no crédito ao consumo e é líder no financiamento automóvel, disponibilizando aconselhamento personalizado a Clientes e Parceiros com soluções flexíveis.

Missão:

Assegurar a avaliação regular dos processos do banco na perspetiva do risco de conformidade e risco legal, em acordo com a metodologia definida pelo acionista. Coordenar os dispositivos globais de prevenção e deteção de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, sanções internacionais e fraude. Contribuição na eficaz implementação de uma cultura de Compliance e cumprimento legal e regulatório.

Descrição da função:

• Colaborar com as outras unidades orgânicas na revisão do corpo normativo interno, processos e controlos propondo melhorias com a finalidade de prevenir riscos legais e de não conformidade com procedimentos internos, normas e regras deontológicas;

• Contribuir para o desenvolvimento, implementação e manutenção do dispositivo global de prevenção e deteção de fraude;

• Analisar transações, relações de negócio e informação disponível sobre os clientes, nomeadamente a gestão de alertas, dando o seu contributo na prevenção e monitorização dos riscos de incumprimento;

• Controlar e supervisionar a implementação de regulamentação emitida por entidades reguladoras e a política de conformidade e deontologia do acionista;

• Definir planos de formação e conceber programas de formação para o cliente interno para garantir a atualização de conhecimento relativamente aos diversos aspetos da conformidade e deontologia promovendo o due dilligence;

• Analisar e acompanhar os incidentes e riscos relacionados com compliance;

• Definir e atualizar os dashboards com indicadores de risco associados ao compliance;

• Colaborar em projetos transversais à empresa na qualidade órgão consultivo para as questões levantadas sobre aspetos relacionados com a conformidade, deontologia e segurança financeira;

• Elaborar relatórios ocasionais e periódicos solicitados pelo acionista, entidades reguladoras ou Comissão Executiva;

• Supervisionar o dispositivo de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;

• Supervisionar o dispositivo implementado para garantir o cumprimento das sanções internacionais;

• Gerir o processo interno de denúncia de transgressões ("whistleblowing") que permita a segurança dos colaboradores que reportem voluntariamente suspeitas de não conformidade ou incumprimento de legislação ou regulamentação;

• Reunir e consolidar informação de gestão para suporte ao Comité de Novas Atividades e Produtos (NAP);

• Gerir o canal de comunicação com as entidades de supervisão (Banco de Portugal, ASF, CNPD) e organismos oficiais;

• Realizar os controlos de segundo nível e respetivos reportes previsto no Sistema de Controlo Interno;

• Coordenar o funcionamento do sistema de gestão de Fraude;

• Investigar incidentes de Fraude de acordo com regras definidas na Politica Anti-Fraude do Banco e reportar os resultados superiormente;

• Prestar aconselhamento e analisar os perfis de clientes e transações, nomeadamente em reposta de pedidos de esclarecimentos internos. Identificar situações atípicas, emitir e gerir alertas e sugerir soluções aos órgãos de gestão, por forma a acompanhar situações gravosas e mitigar os níveis de risco associado.

Perfil pretendido:

• Habilitações ao nível de Licenciatura, preferencialmente em Economia, Gestão ou equivalente.
• Experiência mínima de 3 anos no setor bancário ou similar.
• Bons conhecimentos de Inglês.
• Compreensão e conhecimento do sistema regulatório.
• Capacidade de análise de riscos relacionados com clientes, produtos e atividades.
• Capacidade para implementar um sistema de controlo interno.
• Conhecimento da cultura de Compliance e capacidade para a sua disseminação.
• Capacidade para realizar otimizações nos padrões, métodos e ferramentas utilizadas no âmbito de Compliance.
• Proficiência em Microsoft Office.

Consulte a nossa política relativamente ao tratamento de dados pessoais e profissionais aqui .

No Banco Credibom somos inclusivos. Promovemos a igualdade e o respeito pela diversidade, em todas as áreas da empresa, incentivando a tolerância e o bem-estar de todos. Por essa razão, todos os candidatos que participam nos nossos processos de recrutamento são avaliados com base na sua experiência e competências, não sendo considerados critérios que possam criar qualquer tipo de discriminação, como género, idade, raça, religião, entre outros.

Informação da Vaga:

• Empresa: Banco Credibom SA
• Cargo: Compliance Analyst
• Local de Trabalho: Portugal
• País: PT

Como enviar a sua candidatura:

Após ler e compreender os critérios e requisitos mínimos explicados na informação da vaga Compliance Analyst at the office Portugal acima, prepare de imediato os documentos de candidatura, tais como carta de apresentação, CV, cópia do diploma e outros anexos. Envie através do link 'Próxima Página' abaixo.